Fiscalía solicita información
financiera de gobernador de
Junín
Ministerio Público considera que Ángel Unchupaico no puede justificar su fortuna
El acelerado aumento de modernas edificaciones y
constitución de empresas de microfinanzas, constructoras y consorcios que
prestan servicios a distintas entidades públicas motivó a la Fiscalía
Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio a investigar al actual
gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, y a otras 46
personas.
Estas últimas habrían servido como presuntos testaferros
para dar legitimidad a jugosas sumas cuya procedencia indaga hoy el Ministerio
Público.
El fiscal Omar Ramírez Julca solicitó a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Sociedad de Banca y Seguros que remita toda la
información sobre posibles operaciones sospechosas e inusuales que pudieran
registrar los investigados
La misma acción tomó con el Colegio de Notarios de Junín a
fin de que le facilite las copias legalizadas de minutas o testimonios de
escrituras públicas respecto a la compraventa de bienes muebles e inmuebles,
operaciones financieras, constitución de sociedades, transferencias de
acciones, otorgamientos de poderes o facultades, u otro documento que pudieran
haber suscrito ante sus notarías las personas naturales y jurídicas.
Los que también están obligados a dar la información
requerida es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp),
sobre la posible existencia de bienes, empresas y otros.
En tanto, la Superintendencia Nacional de Migraciones debe
remitir el movimiento migratorio de las personas investigadas, teniendo en
cuenta que Bryan Wangner Ruffner Molina –actual regidor provincial– y su madre
Silvia Molina Cerrón –gerenta de una de las empresas investigadas– viajaron a
distintos países.
La carpeta fiscal 2206010103-2015-29-0 precisa que Ángel
Unchupaico habría cometido, durante siete años como alcalde del distrito de El
Tambo (2007 al 2014), actos ilícitos en las obras de su gestión, en los
procesos de otorgamiento de buenas pro en las licitaciones, adjudicaciones
directas, selectivas, compras de menor cuantía y especiales.
Entre los investigados como presuntos testaferros, figuran
funcionarios y el alcalde del distrito de Chilca, José Auqui Cosme; además de
la hermana del gobernador.
Varios de los que
aparecen en la lista de investigados trabajan en distintas oficinas del Gobierno
Regional de Junín y municipios administrados por el grupo político de Junín
Sostenible, agrupación política fundada por Unchupaico.
La fiscalía considera que el gobernador regional sería la
cabeza de la organización criminal. Él habría realizado actos de transferencia
y conversión de dinero ilícito por aproximadamente S/.63’037.351 utilizando
como testaferros a sus allegados.
El Comercio - Domingo
27 de septiembre del 2015 | 10:16
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