Investigarán a Nadine por presunto origen sospechoso de
financiamiento electoral
Letra bajo la lupa. Fiscal Juárez atendió solicitud de
procuradora Julia Príncipe y dispuso que la primera dama pase a la condición de
investigada basándose en el contenido de las libretas que ella rechaza como
suyas.
El titular de la
Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos
y Pérdida de Dominio, Germán Juárez Atoche, resolvió abrir investigación a la
primera dama Nadine Heredia Alarcón, por su presunta relación con fondos
destinados al financiamiento de las campañas presidenciales de Ollanta Humala
Tasso en 2006 y 2011.
La decisión la adoptó el fiscal Juárez basándose en una
solicitud de la procuradora Julia Príncipe Trujillo, mediante un documento en
el que acreditó copias de páginas de las libretas que se atribuyen a Heredia,
pero que ella rechaza que le pertenezcan.
En un inicio Heredia se encontraba en calidad de testigo,
pero con la presentación de facsímiles de las libretas, que supuestamente
contienen manuscritos con datos bancarios y movimientos financieros, el fiscal
Juárez decidió que existían suficientes indicios para que la primera dama
pasara a la condición de investigada.
En la última citación a la que asistió, Heredia negó ante el fiscal Germán Juárez que las cuatro
agendas sean de su propiedad, incluso desconoció el contenido de las libretas.
Sin embargo, Juárez ha decidido que Nadine Heredia se someta
a un peritaje grafotécnico a fin de establecer si las anotaciones y manuscritos de las mencionadas agendas son
de su puño y letra.
Pero esa prueba no será suficiente. Los manuscritos deben
corroborarse. Por ejemplo, verificar si los datos bancarios efectivamente
existen en el sistema financiero nacional o extranjero.
NÚMEROS INCÓMODOS
Durante el interrogatorio
que duró cuatro horas, el fiscal Germán Juaérez preguntó a Nadine Heredia si
conocía quién era la persona que manejaba los fondos del partido
nacionacionalista. Ella respondió desconocer por completo sobre el tema,
pero indicó que su función se redujo a la organización de las
actividades de su esposo, cuando era candidato presidencial. Incluso señaló que
su hermano Ilán Heredia nada tenía que ver con el movimiento económico de la
agrupación política.
Según el documento de 12 páginas presentado el pasado 19 de
agosto por la procuradora Julia Príncipe
al fiscal Juárez, son varios los indicios encontrados en las libretas que
ameritan una investigación a Nadine
Heredia.
“De acuerdo a las anotaciones y manuscritos encontrados en
las cuatro agendas se presume que la primera dama Nadine Heredia era quien administraba los fondos del partido
nacionalista”, indica Príncipe, según copia obtenida por La República.
“Existe una alta probabilidad que las anotaciones que
corresponden a las cuentas del año 2009 y 2011, son ingresos del partido
político, más aún si las actividades económicas de Nadine Heredia y de su
entorno familiar no justificaron sus ingresos ”, explicó Príncipe en su pedido
al fiscal Juárez.
A cada afirmación, Julia Príncipe insertó copias de los
cuadernos que sustentan sus afirmaciones.
“Existen irregularidades en la información proporcionada
respecto al origen de los recursos que
fueron utilizados en las campañas electorales de su líder, el actual presidente
Ollanta Humala, proporcionando a la
Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) nombres de aportantes inexistentes, (aportantes
fantasmas). El tesorero, formalmente designado desde el 2005 hasta el 2010 del
mencionado partido político, fue el investigado Ilán Heredia, quien habría
recibido instrucciones de Nadine Heredia para el manejo económico, según la documentación
presentada”, apuntó la autoridad.
El aspecto más notorio que justifica la investigación
fiscal, de acuerdo con la procuradora de lavado de activos, son las ingentes
sumas de dinero consignadas en las libretas.
“Los montos millonarios detallados precedentemente estarían
relacionados al Partido Nacionalista y por el cual se debe investigar el origen
de todos los ingresos desde su formación, incluidos lo utilizado en la campaña
electoral del 2006. Asimismo se debe tener presente que en el Informe Técnico
de Verificación de la Información Financiera Anual 2006-Partido Político :
Unión por el Perú y el Partido Nacionalista se señala que el total de aportes
en efectivos declarados a la ONPE asciende a 4 millones 254 mil 672 soles, que
no contaría con documentación sustentario que los justifique”, concluye la
procuradora Príncipe.
26 de Septiembre de 2015 Escribe: Doris Aguirre
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