JUSTICIA

Fiscalía investiga a 66 dirigentes vinculados a Manuel Burga

La fiscalía busca las cuentas bancarias y los ingresos y gastos de la Federación Peruana de Fútbol y sus dirigentes. Se sospecha que estarían utilizando las actividades deportivas para blanquear dinero de procedencia ilícita. Expresidente de la FPF se ha negado a declarar.

 

Sesenta y seis personas vinculadas al fútbol profesional, amateur, comisiones de arbitraje y ligas departamentales son investigadas por la Fiscalía de Delitos de Lavado de Activos, por sus presuntos vinculos ilícitos con el expresidente de la Federación Peruana de fútbol Manuel Burga Seoane.

En la relación de investigados a la que tuvo acceso La República destacan, además del mismo Burga, el actual presidente de la FPF y mandamás de la azucarera Tumán, Edwin Oviedo, junto al congresista, secretario general de Fuerza Popular y expresidente del Club Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) Joaquín Ramírez.

Igualmente, aparece el congresista y presidente del club César Vallejo, Richard Acuña Núñez, así como la esposa del hasta hace poco principal cabeza del fútbol, María Elena Acha Puertas de Burga.

La fiscal Ysabel Ávila Cancho busca determinar si estas personas formaron o no parte de la organización que encabezaba Burga.

Los dirigentes deportivos han hecho "gastos onerosos", adquiridos inmuebles y autos o realizados viajes por encima de los ingresos que generan sus actividades conocidas.

LA INVESTIGACIÓN

Las primeras indagaciones de este caso se remontan a noviembre del 2014, cuando el entonces fiscal de la Nación, Carlos Ramos, dispuso el inicio de una megainvestigación a Burga.

Sin embargo, fue recién el 29 de enero de este año cuando el fiscal Ernesto Chávez encontró suficientes indicios para iniciar una investigación preliminar contra Burga y sus colaboradores. La investigación se realiza con la participación de la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional. El 2 de marzo, la fiscalía recibió la manifestación del periodista Juan Carlos Ortecho Fernández, y el 14 de abril declaró el congresista Daniel Abugattás Majluf.

Ellos entregaron información pública y dieron detalles a la fiscalía y la policía sobre la manera de operar de los dirigentes y de cómo se estaría blanqueando el dinero. Burga se había negado a declarar en las tres oportunidades en las que fue citado.

COLABORACIÓN

El 4 de junio, vía la Unidad de Cooperación Internacional  de la Fiscalía de la Nación, la fiscalía solicitó información y colaboración al Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la investigación a Burga por la corrupción a la FIFA.

Pero el despacho de la fiscal general de los EEUU, Loretta E. Lynch, respondió que mientras el caso esté en trámite no pueden compartir información. En tanto, el 4 de noviembre último EEUU solicitó y logró la detención preventiva con fines de extradición de Manuel Burga, en Lima, por supuestamente recibir sobornos por los contratos de trasmisión televisiva de los campeonatos de fútbol.

El 27 de noviembre, la fiscal Ávila había declarado compleja la investigación y amplió la investigación por 90 días más y se ha reiterado las citaciones a declarar de más de 20 dirigentes.

PESQUISAS

La fiscalía está interesada, de acuerdo con varias fuentes, en todo el movimiento económico de la Federación Peruana de Fútbol, el Instituto Alfonso Huapaya y sus dirigentes. A todos se les ha pedido justificar ingresos y nivel de gastos y se ha requerido información a Registros Públicos y la Unidad de Inteligencia Financiera.

También se está recabando información de otras fiscales sobre investigaciones en trámite o archivadas. Joaquín Ramírez y su grupo empresarial tienen otra investigación por lavado de activos, a raíz de una denuncia que presentó la procuradora de lavado de activos, Julia Príncipe.

OVIEDO

Mientras tanto, la fiscalía de Lambayeque tiene en trámite una megainvestigación contra Oviedo por diversos cargos, en relación con la administración de Tumán. Unas 21 personas de su entorno están con detención preliminar. El presidente de la FPF está citado a declarar hoy en la fiscalía de Chiclayo.

En la fiscalía de lavado de activos, se indica que el 2006, Oviedo habría recibido dinero de la Conmebol y que podría haber ingresado al país por las cuentas de Tumán, para evadir los controles bancarios.

Los dirigentes, las ligas departamentales y los clubes de fútbol van a tener que sustentar sus ingresos. Las autoridades sospechan que el dinero de los sobornos, que según las autoridades de EEUU habría recibido Burga, podría estar en poder de alguno de estos dirigentes o empresas, que actuarían como sus testaferros.

Las autoridades no han podido encontrar cuentas bancarias o propiedades a nombre de Carlos Burga en el Perú.

CÚNEO Y LOZANO

El presidente del Sporting Cristal, Federico Cúneo, fue uno de los pocos que conversó con La República sobre esta investigación en voz alta. 

"Yo, como presidente de un club serio como el Sporting Cristal, me apersonaré a la fiscalía para aclarar este tema. Además, yo no tengo nada que esconder. No sé si Burga hizo malos manejos al frente de la Federación. No lo creo, además lo va a desmentir. Acá somos 65 los dirigentes que estamos citados por el Estado para declarar: 40 de clubes y 25 de ligas departamentales", enfatizó Cúneo.

Por su parte, Agustín Lozano, actual vicepresidente de la FPF, indicó que no le han notificado oficialmente, pero sí sé que estamos llamados a declarar.

"No tengo ningún problema en ir. Si me llaman cien veces, iré las cien veces. Yo no sé si Manuel Burga cometió malos manejos al frente de la FPF. Eso solo lo sabe él".

Ames: "Burga la tiene muy complicada"

Freddy Ames, quien también se postuló para presidente de la FPF, señaló que Manuel Burga 'tiene un futuro muy complicado' tras las declaraciones del extitular de la federación chilena Harold Mayne-Nicholls, quien acusó al exmandamás de nuestro balompié de presionarlo para firmar los contratos por derecho de transmisión. “Si lo que dice este dirigente acerca de las presiones que recibió para firmar un nuevo contrato por derechos de transmisión, en el que había bonos para los presidentes de la federaciones, a quienes se les conocía como el Grupo de los seis, difícilmente se podrá evitar el proceso de extradición. Burga la tiene complicada por todo lo que se le acusa”. 

De otro lado, apuntó sobre los beneficios que tendría Burga al ser juzgado en nuestro país. “En este caso, hay varios expresidentes que están implicados, como Jadue de Chile, Bedoya de Colombia y Osasuna de Bolivia, y todos ellos están detenidos. A Burga le conviene enfrentar a la justicia en el Perú, porque aquí todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, mientras que en Estados Unidos es todo lo contrario”, dijo el presidente del Deportivo Coopsol.